中炬高新: 中炬高新股东会议事规则（2025年6月修订）内容摘要

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司股东会议事规则（2025年6月修订），旨在明确股东会职责权限，规范运作程序，维护股东和债权人合法权益。规则指出，股东会分为年度和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，如董事会、独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东提议。股东会由全体股东组成，负责选举和更换董事、审议公司重大事项等。规则还明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序，强调了股东权利保障和会议透明度。董事会需确保股东会正常召开，提供必要支持，会议记录保存不少于10年。规则赋予董事会在股东会闭会期间一定权限，如对外投资、收购出售资产等，以适应市场竞争和公司发展需求。规则自股东会审议批准后实施，修订权属股东会，解释权属董事会。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司，2025年6月17日。