领益智造: 董事会专门委员会工作细则内容摘要

广东领益智造股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年6月）旨在规范董事会专门委员会工作，确保工作效率和科学决策，健全法人治理结构。细则涵盖战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

战略与发展委员会负责长期发展战略和重大投资决策，由三名董事组成，设董事长为召集人，证券部协助日常工作。委员会对重大投资、资本运作等提出建议，工作程序包括资料准备、提案提交、讨论和提交董事会。

提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。委员会对董事和高管人选进行遴选和审核，工作程序包括需求研究、人选搜寻、资格审查等。

审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制，由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。委员会对财务报告、审计机构聘请等事项提出建议，工作程序包括资料准备、报告评议等。

薪酬与考核委员会负责制定和考核董事、高管的薪酬政策，由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。委员会对薪酬方案、绩效评价等提出建议，工作程序包括资料准备、绩效评价等。各委员会会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。