鲁抗医药: 关于山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复内容摘要

上海证券交易所于2025年5月9日出具审核问询函，针对山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件提出问题。鲁抗医药及相关方对问题进行了逐项落实和核查。

本次募投项目包括高端制剂智能制造车间建设项目、生物农药基地建设项目、新药研发项目及补充流动资金。高端制剂智能制造车间建设项目拟投产21个产品品种，覆盖糖尿病、高血脂和细菌感染等适应症；生物农药基地建设项目拟生产品种中多杀霉素、大黄素甲醚已取得批准文号，反式乌头酸启动新农药登记试验；新药研发项目拟投入三款I类创新药的研发。

鲁抗医药说明募投项目与现有业务的关系，确认是否涉及新产品，募集资金投向主业。公司还详细列出各项目具体投资构成及规模合理性，分析了各个募投项目预计生产的具体产品类别及销售单价和销售数量等关键参数设置的依据，结合与现有业务和同行业可比公司的比较情况，说明增长率、毛利率、预测净利率等收益指标的合理性。此外，公司结合货币资金余额及使用安排、日常经营积累、资金缺口、资产负债率等情况，分析了本次募集资金的必要性和融资规模的合理性。

保荐机构、申报会计师和发行人律师进行了核查并发表了明确意见，确认募投项目实施具备可行性，募集资金投向符合要求，且不存在重大不利影响的同业竞争。