同飞股份: 第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告内容摘要

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-039

三河同飞制冷股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议于2025年6月16日以电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年6月17日以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生及赵亚超女士以通讯方式出席。会议由董事长张国山先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任高宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更财务总监的公告》。表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事高宇先生回避表决。本事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议并取得明确同意意见。

备查文件包括第三届董事会第十七次（临时）会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。三河同飞制冷股份有限公司董事会2025年6月17日。