百胜智能: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

江西百胜智能科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等制定。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1名。董事会负责公司经营决策，维护股东利益，行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，负责特定领域事务并向董事会报告。规则明确了董事会会议的召集、通知、表决和决议程序，要求董事亲自出席或书面委托其他董事代为出席，确保会议合法有效。董事会决议需过半数董事赞成，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限不少于10年。规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。