天永智能: 独立董事提名人声明与承诺内容摘要

上海天永智能装备股份有限公司董事会提名黄虹、严法善和胡安安为第四届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。

被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属，在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属，在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其亲属，与上市公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的人员，为上市公司及其关联方提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，最近12个月内曾具有上述情形的人员，以及其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受到证券交易所公开谴责或多次通报批评，不存在重大失信等不良记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。胡安安具备会计专业知识和经验，具备会计专业的正教授职称和管理学博士学位，在会计、审计或财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。提名人保证声明真实、完整和准确。特此声明。上海天永智能装备股份有限公司董事会，2025年6月16日。