天永智能: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

上海天永智能装备股份有限公司第三届董事会任期届满，根据相关法规和公司章程，公司进行了董事会换届选举工作。2025年6月16日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括荣俊林、荣青、郭相阳，独立董事候选人包括黄虹、严法善、胡安安，其中黄虹为会计专业人士。上述候选人尚需提交2025年第二次临时股东会审议，独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。新一届董事会将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成，任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。在新一届董事会就任前，原董事将继续履行职责。附件中提供了各候选人的详细简历。