金盾股份: 关于五届五次董事会决议的公告内容摘要

浙江金盾风机股份有限公司五届五次董事会会议通知于2025年6月9日通过专人送达、电话及邮件等方式通知各位董事，会议于2025年6月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席董事6人，实际出席6人，其中阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾4人以通讯表决方式出席。会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名黄岳先生为第五届董事会非独立董事候选人，同时提名其为第五届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。备查文件包括五届五次董事会会议决议及五届董事会提名委员会第三次会议决议。浙江金盾风机股份有限公司董事会，二〇二五年六月十六日。