京泉华: 董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则于2025年6月发布。该细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案，对董事会负责。

委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由独立董事担任，任期与董事会一致。公司董事会秘书承担委员会的日常事务。

委员会的主要职责包括制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。委员会每年至少召开一次定期会议，会议应由三分之二以上的委员出席，每一名委员有一票表决权，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。