联瑞新材: 联瑞新材董事会议事规则内容摘要

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为，保障高效运作和科学决策。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等制定。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事任期三年，可连选连任。董事对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权牟取不正当利益。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会职责明确。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等。重大事项需提交股东会审议，董事会负责审核公司财务信息及其披露，监督内外部审计工作。董事会议案一经形成决议，由总经理组织落实，董事会负责督促检查。规则自股东会审议通过之日起生效，保存期限不少于10年。江苏联瑞新材料股份有限公司，二〇二五年六月。