云南铜业: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-047

云南铜业股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月13日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东554人，代表股份788,836,550股，占公司有表决权股份总数的39.3704%。

会议审议通过了以下议案：1. 取消公司监事会并修订《公司章程》，同意772,559,484股，占97.9366%；2. 修订《股东会议事规则》，同意772,382,584股，占97.9141%；3. 修订《董事会议事规则》，同意772,376,784股，占97.9134%；4. 选举孔德颂、孙成余、姜敢闯、罗德才、柴正龙、韩锦根为第十届董事会非独立董事；5. 选举王勇、杨勇、纳鹏杰、韩润生为第十届董事会独立董事；6. 审议通过第十届董事会独立董事津贴议案，同意785,736,250股，占99.6070%。

北京大成（昆明）律师事务所律师朱宸以、张欣馨认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。