惠而浦: 安徽天禾律师事务所关于惠而浦（中国）股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

安徽天禾律师事务所为惠而浦（中国）股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月13日召开，由公司董事会召集，董事长梁昭贤主持。会议通知于2025年5月24日发布，临时提案《关于补选第九届董事会独立董事的议案》于6月4日公告。

出席现场会议的股东或代理人共2人，持有611,142,209股，占总股本79.74%；通过网络投票的股东76人，持有3,203,478股，占0.4180%。会议审议并通过了12项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度总裁工作报告（2024年度财务决算）》《公司2024年度利润分配预案》《公司2024年年度报告及年报摘要》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于2025年向金融机构申请融资额度的议案》《关于预计2025年度公司担保额度的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》和《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，所有议案均获通过。安徽天禾律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。