XD凯盛科: 凯盛科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

凯盛科技2025年第二次临时股东大会由上海天衍禾律师事务所提供法律意见。会议于2025年6月13日召开，采取现场投票和网络投票结合的方式。现场会议在安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席股东及代理人共560人，代表股份数284,787,436股，占公司股份总数的30.1487%。

会议审议并通过了七项议案，包括取消公司监事会并修订《公司章程》、修订废止部分治理制度、续聘会计师事务所、审议2024年股票期权激励计划及其相关管理办法，并授权董事会办理相关事项。其中，议案1、4、5、6、7为特别决议议案，议案4、5、6、7对中小投资者单独计票且关联股东回避表决。

上海天衍禾律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、议案内容及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效。