武汉控股: 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性和有效性。规则明确了董事会的议事方式主要包括定期会议和临时会议。定期会议每年召开四次，分别在季度、中期和年度财务报告完成后举行，主要审议财务报告、董事会工作报告、总经理业务工作报告等。临时会议可在特定情形下召开，如代表百分之十以上表决权的股东提议、董事长认为必要等。临时会议提议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案内容。董事会会议通知应提前十日或五日发出，特殊情况可提前一日。董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意。董事会设董事会办公室负责日常管理，会议记录应包括会议时间、地点、出席董事、议程、发言要点和表决结果等内容，保存期限为十年。