武汉控股: 武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：600168 证券简称：武汉控股公告编号：临 2025—034号 武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2025年6月13日下午14:40召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了以下议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，根据相关法规结合公司实际情况，拟取消监事会并对《公司章程》部分条款进行修订，该议案尚需提交股东大会审议；二是关于制定《股东会议事规则》的议案，依据新规要求制订新的《股东会议事规则》，原规则废止，该议案尚需提交股东大会审议；三是关于修订《董事会议事规则》的议案，结合修订后的《公司章程》对《董事会议事规则》部分条款进行修订，该议案尚需提交股东大会审议；四是关于会计估计变更的议案，为更真实反映公司资产状况和经营成果，对公司部分固定资产折旧年限进行变更；五是关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，拟定于2025年6月30日召开临时股东大会审议上述第一、二、三项议案。特此公告。武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2025年6月13日。