ST新亚: 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告内容摘要

新亚制程（浙江）股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议于2025年6月13日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了四项议案。

第一项为《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

第二项为《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司层面业绩考核未达标，27名激励对象涉及的2023年限制性股票激励计划获授的限制性股票合计279.025万股将由公司回购注销，注册资本将由人民币50,932.447万元变更为50,653.422万元，股份总数从50,932.447万股变更为50,653.422万股。公司拟不再设置监事会及监事，监事会及监事的职权由董事会审计委员会及委员行使。具体内容详见公司指定披露媒体。

第三项为《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》，根据有关法律法规规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作条例》相关条款进行了修订。

第四项为《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体。