武汉控股: 武汉三镇实业控股股份有限公司股东大会会议资料内容摘要

武汉三镇实业控股股份有限公司将于2025年召开第二次临时股东大会，审议三项议案。议案一为取消监事会并修订《公司章程》，主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；调整营业范围；更新高级管理人员定义；调整股东会、董事会审议权限；修订公司章程相关条款。议案二为制定《股东会议事规则》，根据中国证监会最新出台的《上市公司股东会规则》，确保股东会运作合规高效，原《股东大会议事规则》废止。议案三为修订《董事会议事规则》，依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合修订后的《公司章程》内容进行调整。上述议案具体内容详见2025年6月13日上海证券交易所网站披露文件。股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更备案手续，最终以武汉市市场监督管理局核准内容为准。