尚纬股份: 尚纬股份2025年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

北京海润天睿律师事务所接受尚纬股份有限公司委托，对2025年第一次临时股东大会进行律师见证并发表法律意见。公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了召开本次股东大会的议案，会议定于2025年6月13日召开。会议通知于2025年5月29日发布在巨潮资讯网。

本次股东大会现场会议在四川省乐山高新区迎宾大道18号召开，由董事长黄金喜主持。出席现场会议和网络投票的股东及代理人共320人，代表股份230,084,006股，占公司有表决权股份总数的37.0191%。会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》及其子议案、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》及其子议案。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果合法有效。北京海润天睿律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。