立中集团: 关于立中转债转股价格调整的公告内容摘要

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-050号 债券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司关于立中转债转股价格调整的公告 特别提示：本次调整前转股价格：19.00元/股；本次调整后转股价格：18.66元/股；转股价格调整生效日期：2025年6月23日。

根据中国证监会批复，公司于2023年7月27日向不特定对象发行了8,998,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额89,980.00万元，债券期限为6年。本次发行可转换公司债券的上市时间为2023年8月16日，债券简称为“立中转债”。

公司2024年度利润分配预案为：以现有总股本633,352,960股扣除回购专户持有股份2,688,558股后的股本630,664,402股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.37元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配预案公布后至本公告披露期间，公司总股本由633,352,960股变更为639,496,790股。公司根据分配比例不变的原则，将权益分派方案调整为：以现有总股本639,496,790股扣除回购专户持有股份2,688,558股后的股本636,808,232股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.37元人民币（含税）。

根据《募集说明书》发行条款及2024年度利润分配预案，“立中转债”的转股价格调整如下：P0=19.00元/股，D=0.3355831元/股，P1=P0-D=19.00-0.3355831=18.66元/股。“立中转债”的转股价格将由目前的19.00元/股调整为18.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月23日起生效。