恺英网络: 独立董事专门会议议事规则（2025年6月)内容摘要

恺英网络股份有限公司制定了独立董事专门会议议事规则，旨在完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益。根据相关法律法规和公司章程，设立独立董事专门会议作为董事会的专门工作机构，负责研究讨论公司运营情况与重大事项，对董事会负责并向其报告工作。

独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且无直接或间接利害关系的董事，需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。专门会议成员由四名独立董事组成，设召集人一名，负责主持会议工作。会议主要审议应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等重大事项，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。

独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使这些职权需经全体独立董事过半数同意。会议不定期召开，提前三天通知全体独立董事，特殊情况可不受此限制。会议应由三分之二以上成员出席，每名成员有一票表决权，决议需经全体成员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，通过的议案及表决结果应书面报公司董事会。成员对会议所议事项有保密义务。议事规则自公司董事会审议通过之日起生效。