中国医药: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

中国医药健康产业股份有限公司将于2025年6月23日在北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层召开2025年第三次临时股东大会。会议主要审议议案一关于选举董事并确定其报酬标准的议案。

议案内容为提名潘臻先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。潘臻先生现年61岁，硕士研究生学历，高级工程师职称。他曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理、中国邮电器材集团有限公司董事长及党委书记、中国轻工业品进出口集团有限公司董事长。

根据第九届董事会第27次会议决议，潘臻先生担任董事期间的报酬标准为：每月税前固定报酬7,500元，年底根据考核结果确定奖金，每年税前报酬合计不超过13万元。此议案需提交股东大会审议。