*ST惠程: 第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－044

重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年6月13日召开，会议通知于2025年6月12日通过电子邮件和即时通讯工具送达。会议应出席董事5人，实际出席5人，符合相关法律和公司章程的规定。会议由董事长艾远鹏先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》，重庆惠程未来智能电气有限公司中标重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程，中标金额为46,627,091.99元。绿发实业集团和重庆迈康为公司关联法人，董事长艾远鹏先生回避表决。该议案将提交至2025年第三次临时股东会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任徐志枢先生、余剑先生为公司副总裁，任期至第八届董事会届满。

三、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》，聘任周加晔先生为公司内审负责人，任期至第八届董事会届满。

四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年6月30日14:30召开第三次临时股东会。

特此公告。重庆惠程信息科技股份有限公司董事会二〇二五年六月十四日