阿科力: 无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年6月13日在公司办公楼二层会议室召开，会议通知于2025年6月3日以邮件及电话方式发出。公司董事共计9人，全部出席，其中董事何旭强以通讯方式参会。会议审议通过了以下议案：1. 选举朱学军先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致；2. 选举产生第五届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，任期与本届董事会一致；3. 聘任朱学军先生为公司总经理，尤卫民先生、张文泉先生、崔小丽女士、王健先生为公司副总经理，常俊先生为公司董事会秘书，冯莉女士为公司财务负责人，以上人员任期与本届董事会一致；4. 聘任蔡敏心女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。所有议案均获得9票一致通过。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，承担个别及连带法律责任。备查文件为经与会董事签字确认的董事会决议。公告日期为2025年6月14日。