中新集团: 中新集团第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-023

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2025年6月10日以电子邮件方式通知全体董事。应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长赵志松先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于提名中新集团第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名傅美晶女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。傅美晶女士将在股东大会批准后接替陈文凯先生担任公司副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制表决。

2. 审议通过《关于提议召集召开中新集团2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召集召开2025年第一次临时股东大会。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会2025年6月14日。