*ST惠程: 第八届监事会第九次会议决议公告内容摘要

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－045

重庆惠程信息科技股份有限公司第八届监事会第九次会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月12日以电子邮件和即时通讯工具送达全体监事。应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘锋先生主持，审议了《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》。

公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司中标了间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司的重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程，中标金额为46,627,091.99元。重庆惠程未来拟与绿发实业集团、项目业主方重庆迈康商业管理有限公司签署相关合同。绿发实业集团和重庆迈康为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

监事刘锋先生和监事冯丽宇女士因关联关系回避表决，非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本事项将直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。