北新建材: 第七届监事会第十五次临时会议决议公告内容摘要

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-036

北新集团建材股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议于2025年6月13日在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式发出，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》，同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。该议案需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，于月华女士、司艳杰女士、刘婕卉女士未持有公司股票。三位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对三位监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

备查文件为第七届监事会第十五次临时会议决议。特此公告。北新集团建材股份有限公司监事会 2025年6月13日。