上海能源: 上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则内容摘要

上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则（2024年年度股东大会审议通过）旨在规范董事会内部机构及运作程序，维护公司利益，提高决策效率。董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理法人财产，对股东会负责。董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营方针、制订利润分配方案、审议财务预算、制订资本变动方案、拟订重大收购或公司变更方案、决定对外投资等事项。董事会行使职权应结合党委领导作用，确保党和国家方针政策的贯彻执行。董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限明确规定，重大事项需组织专家评审并报股东会批准。董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事不少于1/3。董事会每年至少召开4次会议，决议需过半数董事通过。独立董事享有特别职权，对特定事项发表独立意见。董事长主持股东会和董事会，副董事长协助工作。公司设办公室负责董事会日常事务，董事会下设多个专门委员会。董事会决策程序包括议案提交、审议、决议和实施跟踪。本规则作为公司章程附件，由董事会负责解释和修订。