上海能源: 上海大屯能源股份有限公司独立董事工作制度内容摘要

上海大屯能源股份有限公司独立董事工作制度（2024年年度股东大会审议通过），旨在完善公司法人治理结构，保证独立董事履行职责，强化对内部董事及经理层的约束与监督机制，保护中小股东及利益相关者利益。制度明确了独立董事的定义、任职条件、提名选举和更换程序、职权、义务及法律责任。

独立董事须具备担任上市公司董事资格，拥有独立性，具备相关专业知识和工作经验，且无不良记录。独立董事候选人不得与公司存在利害关系。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，经股东会选举决定。独立董事占董事会比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。

独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。独立董事须对重大事项发表独立意见，确保公司决策合法合规，维护中小股东权益。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须向年度股东会提交述职报告。公司为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其有效行使职权。独立董事严重失职或导致公司重大损失的，应依法承担赔偿责任。