方正科技: 方正科技2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

方正科技集团股份有限公司将于2025年6月27日14点30分在广东省横琴粤澳深度合作区召开2025年第一次临时股东大会。会议审议多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、无需编制前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺、未来三年股东回报规划、授权董事会办理发行相关事宜、与焕新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易、向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项及修订《募集资金管理办法》。

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象包括控股股东焕新方科在内的不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过198,000.00万元，用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目。焕新方科认购数量不超过本次发行实际发行数量的23.50%，认购金额不超过46,500.00万元。限售期方面，焕新方科认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月。