景业智能: 景业智能2025年第五次临时股东会会议资料内容摘要

杭州景业智能科技股份有限公司将于2025年6月19日9点30分召开2025年第五次临时股东会，地点为浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议主要审议关于修订公司治理制度的议案，包括修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《累积投票制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《会计师事务所选聘制度》等。出席股东及股东代理人需提前30分钟到场办理签到手续，并按规定出示相关证明文件。会议期间，股东及股东代理人享有发言权、质询权和表决权，但需遵守会议秩序，发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要。会议将推选两名股东代表计票、监票，并由律师、股东代表共同负责计票、监票，当场公布表决结果。会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。