南模生物: 上海南方模式生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料内容摘要

上海南方模式生物科技股份有限公司将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议将审议多项议案，包括2024年年度报告及其摘要、2024年度董事会和监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度不进行利润分配的议案、续聘2025年度审计机构、调整董事会席位及取消监事会并修订《公司章程》等。

2024年公司实现营业收入38,123.95万元，同比增长4.01%；归属于母公司所有者的净利润约为649.55万元，实现扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额大幅增加至71,564,019.48元。公司拟不进行2024年度利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，同时调整董事会席位至11人，其中独立董事4人，非独立董事7人，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。此外，公司还将修订《公司章程》及相关治理制度，以适应新的治理结构和市场需求。