*ST中基: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-052号 中基健康产业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月13日上午11:00在新疆五家渠市召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长王长江主持。共有144名股东参与，代表股份259,824,569股，占总股本的33.6873%。现场出席股东4人，代表股份255,480,063股；网络投票股东140人，代表股份4,344,506股。

会议审议通过了两项议案：一是《关于增补公司董事的议案》，同意258,790,069股，占99.6018%，反对859,900股，弃权174,600股；二是《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》，同意133,849,846股，占99.1074%，反对1,177,500股，弃权28,000股，关联股东六师国资公司回避表决。中小投资者对两议案的表决情况也进行了详细统计。

广东华商（乌鲁木齐）律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。