凯盛新材: 关于召开2025第一次临时股东会的通知公告内容摘要

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-029 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司将于2025年6月30日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日。股权登记日为2025年6月25日。会议审议事项包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则，董事及高级管理人员2025年度薪酬计划，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事。其中，议案1、2、3为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；议案4为普通决议事项，需二分之一以上表决权通过；议案5、6采用累积投票制。现场登记时间为2025年6月27日下午13:30－15:00，登记地点为山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路139号。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。参会股东需携带相关证件原件，异地股东可通过邮寄或电子邮件方式登记。联系人：杨紫光，电话：0533-2275366。