东方电子: 第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

东方电子股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，应参加董事7人，实际参加7人，会议由董事长方正基先生召集和主持。会议审议通过以下议案：1、补选刘志军先生、张驰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期满止。2、修订《公司章程》部分条款。3、修订《股东会议事规则》。4、修订《董事会议事规则》。5、修订《独立董事工作制度》。6、修订《对外投资管理制度》。7、修订《董事会审计委员会议事规则》。8、修订《董事会提名委员会议事规则》。9、修订《董事会战略与ESG委员会议事规则》。10、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。11、审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。所有议案均获得7票全票通过，无反对和弃权票。会议决议合法有效。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。