高争民爆: 第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-033 西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年6月11日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年6月13日上午09:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、达瓦扎西、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。公司将于2025年6月30日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。特此公告。西藏高争民爆股份有限公司董事会2025年6月14日。