内蒙华电: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-027 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月13日在内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室召开，出席股东和代理人共3005人，持有表决权的股份总数为3,529,497,928股，占公司有表决权股份总数的54.0762%。会议由公司董事长高原先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高管列席。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《关于独立董事2024年度述职报告的议案》、《关于2024年年度报告及摘要的议案》、《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》和《关于2024年度利润分配预案的议案》，所有议案均获通过。此外，《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》中，选举杨晓华女士为新任董事。

北京国枫律师事务所的周双月、赵丽华律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。