麦迪科技: 麦迪科技第四届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，会议通知于6月12日以邮件形式发出，经全体董事同意豁免提前书面通知要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，监事会成员及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，具体内容详见同日披露的相关公告，该议案需提交股东大会审议。

2. 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案，具体内容详见同日披露的相关公告。

3. 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案，具体内容详见同日披露的相关公告，该议案需提交股东大会审议。

4. 关于聘任内审负责人的议案，同意聘任姚昕女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体内容详见同日披露的相关通知。所有议案均获得5票同意，无反对或弃权票。