南新制药: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-027 湖南南新制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月13日在广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室召开，由董事长张世喜先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共56人，持有表决权数量80,977,423股，占公司表决权数量的29.6961%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《向银行申请2025年度综合授信额度》《公司及子公司为子公司提供担保》《2024年度利润分配预案》《购买董监高责任险》《拟注销子公司》《使用超募资金永久补充流动资金》等议案，所有议案均获通过。其中，议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所李晶晶、常翔律师见证，认为会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。