锦和商管: 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月修订）内容摘要

上海锦和商业经营管理股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则。该细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案。

委员会由三名董事组成，其中两名是独立董事，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会按规定补足委员人数。委员会下设考核工作小组，负责提供公司经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备会议并执行决议。

薪酬与考核委员会的主要职责包括制定考核标准、审查薪酬政策、提出薪酬建议等，并向董事会提出建议。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。委员会的决策程序包括前期准备、绩效评价、提出薪酬数额和奖励方式等。会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。