天原股份: 第九届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议案》，同意修订《公司章程》及相关制度，并提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》，同意制定该制度，并提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于续聘2025年审计机构的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为2025年度财务审计机构，并提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金27,853.33万元永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

5. 在关联董事回避表决的情况下，审议通过《关于全资子公司拟签署环保处理设施委托运营合同暨关联交易的议案》，同意全资子公司与博原环境签署合同，合同期限12个月，总金额预计为13,960.00万元，另涉及销售商品金额预计为9,500.00万元。

6. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月30日召开临时股东大会。