福光股份: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-037 福建福光股份有限公司将于2025年6月30日15点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为6月30日9:15-15:00。会议审议议案包括关于转让参股公司股权的议案、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案、关于修订及制定部分公司治理制度的议案，其中涉及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和修订《会计师事务所选聘制度》。上述议案已由公司第四届董事会第八次会议审议通过，并于2025年6月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。股东会提醒服务将通过智能短信等形式提醒股东参会投票。股权登记日为2025年6月23日，登记时间为6月26日至27日，登记地点为公司董事会办公室。联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道158号，联系电话：0591-38133727。现场会议出席者食宿交通费自理。特此公告。福建福光股份有限公司董事会2025年6月14日。