软控股份: 软控股份有限公司关于调整股票期权行权价格的法律意见书内容摘要

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所接受软控股份有限公司委托，担任公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。2025年6月13日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。公司2024年年度权益分派已于2025年6月6日实施完毕，根据相关规定及授权，公司董事会对股票期权行权价格进行调整，调整后的行权价格为5.924元/股。

根据《2022年激励计划》规定，公司在派息后需对股票期权行权价格进行相应调整。公司2024年年度权益分派方案为：以1,019,631,531股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。调整公式为P=P0–V=6.024-0.1=5.924元/股。公司表示，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。本所律师认为，公司本次股票期权行权价格调整符合法律法规及《管理办法》、《2022年激励计划》的规定。