来源:证券之星公司公告
2025-06-13 16:52:06
证券代码:301552 证券简称:科力装备 公告编号:2025-014 河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年6月12日召开,应出席董事7人,实际出席7人。会议审议通过了多项议案:1、审议通过《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。2、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》,包括修订股东大会议事规则等30项制度,其中13项需提交股东大会审议。3、审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》。4、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》,提名张万武等5人为非独立董事候选人,需提交股东大会审议。5、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,提名张丕杰等3人为独立董事候选人,需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,需提交股东大会审议。7、审议通过《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》,独立董事津贴为税前人民币6万元/年,需提交股东大会审议。8、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
证券之星公司公告
2025-06-14
证券之星公司公告
2025-06-14
证券之星公司公告
2025-06-14
证券之星公司公告
2025-06-14
证券之星公司公告
2025-06-14
证券之星公司公告
2025-06-14
证券之星资讯
2025-06-14
证券之星资讯
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13