垒知集团: 第六届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2025年6月12日下午4点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，会议由董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2025年6月10日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从2025年6月13日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见2025年6月13日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》。备查文件包括《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》。特此公告。垒知控股集团股份有限公司董事会二〇二五年六月十三日。