*ST亚太: 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年6月）内容摘要

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月）旨在建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。细则规定薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，由三名董事组成，其中独立董事占两名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。董事会对委员会建议未采纳或未完全采纳的，应在决议中记载具体理由并披露。薪酬与考核委员会下设工作组，由人力资源部成员组成，负责提供相关资料和筹备会议。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。本工作细则自董事会审议通过之日起执行。