中国巨石: 中国巨石第七届董事会2025年度第3次独立董事会议决议内容摘要

中国巨石股份有限公司第七届董事会2025年度第3次独立董事会议于2025年6月12日以现场形式召开，会议通知于2025年6月5日以电子邮件方式送达全体独立董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票3张，实际收到表决票3张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经审议，全体独立董事通过了《关于修订公司<独立董事制度>及<独立董事专门会议工作细则>的议案》，同意修订公司《独立董事制度》及《独立董事专门会议工作细则》。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

独立董事签字：汤云为 武亚军 王玲

2025年6月12日