思特奇: 独立董事提名人声明与承诺（何小燕）内容摘要

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会提名何小燕女士为第五届董事会独立董事候选人，并发表声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所规定的任职资格。

被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在影响独立履职的密切关系。被提名人承诺参加最近一期独立董事培训。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东任职，也未在控股股东、实际控制人的附属企业任职。

被提名人未违反公务员法、中纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定，不存在重大业务往来，未受过证券市场禁入措施，未被公开认定不适合担任上市公司董事，未因证券期货犯罪受过处罚或正在调查中，最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信记录。被提名人担任独立董事期间将遵守相关法律法规，确保独立性和任职资格。

提名人承诺声明内容真实、准确、完整，愿意承担法律责任和接受深交所的自律监管措施或纪律处分。提名人授权董事会秘书将声明内容报送深交所或对外公告，并承诺如出现不符合独立性要求及任职资格情形，将及时报告并督促被提名人辞去职务。