思特奇: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会任期届满，公司于2025年6月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。第五届董事会将由8名董事组成，包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。非独立董事候选人由公司董事会及股东推荐，分别为吴飞舟先生、刘学杰先生、李锡亮先生和夏勤先生。独立董事候选人为何小燕女士、张权利先生和赵德武先生，其中赵德武先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核。新一届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。在新一届董事会就任前，原董事将继续履行董事义务和职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间的贡献表示感谢。