中国巨石: 中国巨石股份有限公司独立董事制度(2025年6月)内容摘要

中国巨石股份有限公司独立董事制度（2025年6月修订）旨在完善公司法人治理结构，保护中小股东及债权人利益。制度规定独立董事应在公司董事会中发挥决策、监督和咨询作用，且董事会成员中应有三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士。独立董事需具备独立性，不得在公司或关联企业任职，且不得持有公司1%以上股份或为前十名股东。独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验，每年最多在三家上市公司担任独立董事。独立董事通过股东会选举产生，提名需经提名委员会审查。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其知情权，并承担其行使职权所需费用。独立董事享有相应津贴，不得从公司获取其他利益。制度自股东会审议通过之日起实施。