中国巨石: 中国巨石股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则(2025年6月)内容摘要

中国巨石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月修订），旨在建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。细则规定薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由四名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生。委员会主要职责包括制定薪酬计划或方案，审查董事及高级管理人员履行职责情况并进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度执行情况等。薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议由主任委员召集和主持，独立董事应当亲自出席并履行职责。薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施，高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。公司人力资源部门和财务部负责提供相关资料，委员会有权聘请中介机构提供意见，费用由公司支付。会议记录由公司董事会秘书保存至少十年。本工作细则自董事会决议通过之日起执行。